美迪凯(688079) - 董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件及 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件中关于科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求， 具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 2、公司本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1 并提出了具体填补措施，相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事 宜作出了承诺，有利于 ...