海航控股(600221) - 海南航空控股股份有限公司独立董事专门会议实施细则

海南航空控股股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南航空控股股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理，健全独立董事专门会议机制， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护全体股东 特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审 计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事 参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨， 并且形成讨论意见。独立董事专门会议审议事项除《上市公 司独立董事管理办法》第二十四条规定外，关联交易等潜在 重大利益冲突事项在提交董事会审议前，也应当由独立董事 专门会议进行事前认可。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论 并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的 ...