海航控股(600221) - 海南航空控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则

海南航空控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高公司重大投资及资本 运作的决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略、投融资策略和重大资本运作进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名或以上公司现任董事组成，其中 至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负 责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，可连选连任。委员任期届满前，如有委员不再担任公司董事 1 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条 的规定补足委员人数。 第一章 总则 （二）对《公司章程》中规定的须经董事会批准的公司重大 投资融资计划进行研究并提出建议 ...