海航控股(600221) - 海南航空控股股份有限公司董事会提名委员会实施细则

第一章 总则 第一条 为进一步完善海南航空控股股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本细则。 海南航空控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称 "高管"）的人员选择标准和程序进行研究并提出建议，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指经公司股东会选举并委任的 董事长和董事，高管是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高管。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名或以上公司现任董事组成，独 立董事人数占提名委员会委员总数的过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 1 满，连选可以连任。 委员任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事 ...