蜀道装备(300540) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-051 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与专业机构共同投资 设立产业投资基金暨关联交易的议案》 为满足战略发展需求，加快推动产业布局优化和并购投资项目落地实施，助 力公司持续构建完善工业气体、清洁能源以及氢能产业平台，公司拟与蜀道产融 （四川）私募基金管理有限公司、蜀道（四川）股权投资基金有限公司共同投资 设立蜀道（四川）气体产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注 册为准）。 本议案已经公司董事会战略委员会2025年第三次会议、董事会独立董事2025 年第四次专门会议全票同意审议通过。郭海作为本议案的关联董事回避表决。本 次交易事项构成关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议。同时为提高决策效 率，保证相关事宜的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权 公司经理层签署合作事项下相关文件并具体落实协议项下相关事宜。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-052）。 三、备查文 ...