海航控股(600221) - 海航控股：第十届董事会第四十八次会议决议公告

2025 年 12 月 1 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第四十八次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议 并通过如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 公司董事会同意对《公司章程》的部分条款作出修订。具体内容详见同日披露的 《关于修订<公司章程>、取消监事会并废止<监事会议事规则>、新增及修订公司部分 治理制度的公告》（编号：临 2025-108）。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-107 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 四、关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会 ...