海航控股(600221) - 海航控股：关于董事会换届选举的公告

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-109 海南航空控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满，根 据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换 届选举，现将相关情况公告如下： 公司董事会提名委员会对本次董事候选人审核意见如下： 一、董事会换届选举情况 第十一届董事会由五名非独立董事、三名独立董事和一名职工董事组成，其中非 职工董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年（其中独立董事在公司连续任职六 年期限届满时将离任），职工董事由公司职工代表大会民主选举产生，任期自公司职 工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 2025 年 12 月 1 日，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于董事会 换届选举第十一届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届独立董事的议 案》，选举祝涛、吴锋、余超杰、 ...