兴业银锡(000426) - 董事长办公会议制度（2025年12月）

（一） 听取公司经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在 问题及解决办法。 （二） 检查落实公司股东会和董事会决议的执行情况, 检查董事、高管人 员履行职责情况。 （三） 征求董事、高管人员及相关单位和职能部门对提交董事会审议事项 的意见。 （四） 讨论公司的经营计划、投资, 财务预算、财务决算方案，公司内部 管理机构的设置。 （五） 研究和部署公司董事会相关职责的工作安排。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事长办公会议制度 第一条 为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解 公司经营管理状况，落实股东会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭会期间， 实行由董事长或由董事长委托人主持的，公司董事与公司总裁等高级管理人员 （以下简称"高管人员" ）参加的董事长办公会议制度。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事长办公会原则上每月召开一次，于每月月初或月末召 开，董事长认为必要时也可随时召开。遇重大事项，董事长可召开临时董事长办 公会。 第三条 公司董事长办公会主要内容为： 第五条 公司董事长办公会的出席人员包括公司董事、总裁、副总裁、 董事会秘书，公司其他 ...