联合光电(300691) - 关于召开2025年度第二次临时股东会的通知

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-062 中山联合光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月17日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年12月17日09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日（星期三）。 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、召开会议的基 ...