联合光电(300691) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 中山联合光电科技股份有限公司董事会 5、公司于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第 4 次临时会议及第四届监 事会第 4 次临时会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒 1 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；相关议案在提交董事会 审议之前，已经上市公司第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通 过并出具审核意见；同日，公司与交易对方签署《中山联合光电科技股份有限公 司发行股份购买资产协议》； 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 ...