海天股份(603759) - 关于海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二五年十二月 上海证券交易所： 根据贵所于 2025 年 11 月 7 日出具的《关于海天水务集团股份公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕 363 号）（以下简称"问询函"）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"或"保荐人"）作为海天水务集团股份公司（以下简称"海 天股份""发行人"或"公司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人（主承销商），会同发行人及发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"金 杜律所"或"发行人律师"）和申报会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和会计师"或"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并 逐项进行了回复说明，具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《海天水务集团股份 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）一致； 2、本问询回复中若出 ...