微导纳米(688147) - 江苏微导纳米科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料

江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 江苏·无锡 2025 年 12 月 江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5 | | 议案二 | 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 7 | | 议案三 | 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 8 | | 议案四 | 关于第三届董事会非独立董事候选人的议案 14 | | 议案五 | 关于第三届董事会独立董事候选人的议案 15 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025 年第四次临时股东大会会议议程 一、召开时间 (二)主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况 (三)推举计票、监票人 现场会议召开时间：2025年12 ...