直真科技(003007) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-085 北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2025 年12月2日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月29日以邮件方式发出。本次会 议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的议案》。 公司根据新增关联方的情况增加日常关联交易预计额度，属于公司与关联方之间正 常业务往来，符合公司业务发展需要，关联交易以市场价格为依据，遵循公平合理的原 则，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意此事项。 公司独立董事专门会议审议通过了 ...