天山铝业(002532) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度向金融 机构申请融资额度的议案》 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-091 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2025 年 12 月 2 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出。 会议采取现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议由 董事长曾超林主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合 法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： 董事会同意公司（包括子公司、孙公司）2026 年度（自 2026 年 1 月 1 日起 至 2026 年 12 月 31 日止）向金融机构申请融资额 ...