安奈儿(002875) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-061 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，保障公司董事 及高级管理人员权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及 董事、高级管理人员购买责任险。 本次拟购买的责任险赔偿限额为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月，保 险费用不超过人民币 35 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。 为提高决策效率，提请股东会在上述方案权限内授权公司管理层办理购买责 任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定被保险人范围、保 险公司；保险赔偿金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其 他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保 险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称" ...