安培龙(301413) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议的会议通知已于2025年11月25日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2025 年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是邬若军、黎莉、 周炫宏、孟春、蒋宏华、曾子轩）。会议由邬若军董事长主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定， 为进一步提升公司治理效能，提高公 ...