证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-036 深圳安培龙科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 — 1 — 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5．会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-026 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议的会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式通知全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、 颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 —1— 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-025 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议的会议通知已于2025年4月12日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2025年4 月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是黎莉、周炫宏、 孟春、蒋宏华、曾子轩）。会议由邬若军董事长主持，公司监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 经审议，董事会认为，公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见 ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东的净利润82,637,595.95元，其中，母公司实现净利 润73,652,018.64元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定， 2024年度提取法定盈余公积金7,365,201.86元后，并根据利润分配应以母公司财 务报表、公司合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司截至2024年底可供 股东分配的利润为347,136,069.81元。 为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特 点、发展阶段和资金需求，公司拟定2024年度利润分配方案为：以公司2024年12 月31日总股本98,401,985股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含 税），共计派发现金股利29,520,595.50元（含税）；本年度不转增股不送红股。 本次利润分配预案披露后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等股本总额发生变动情形时导致总股本发生变动，公司将按照"现金分 红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：202 ...

1.本次权益变动主体为持有安培龙5%以上股份的股东长盈粤富，不属于公司第 一大股东、控股股东及实际控制人。本次权益变动不会导致安培龙第一大股东、控 股股东及实际控制人发生变化，不会对安培龙公司治理结构及持续经营产生重大影 响。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-024 深圳安培龙科技股份有限公司 关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动 触及1%的提示性公告 股东宁波长盈粤富投资有限公司保证向深圳安培龙科技股份有限公司提供的 信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2.安培龙控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价 转让。 3.本次权益变动为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价交易方式进 行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转 让。 4.长盈粤富通过询价转让股份数量984,100股，占公司总股本的1.00%；询价转 让的价格为70.89元/股，交易金额69,762,8 ...

关于深圳安培龙科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100555 号 t and the ":: ","it = n M 佐直 Fax = 027-85474320 深圳安培龙科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 本鉴证报告仅供安培龙公司 2024年年度报告披露之目的使用,不得用作任何 中审公切 中国注册会计师: 中国注册会计师: 众环专字(2025) 0100555 号 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙公司")截至 2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据,是安培龙公司董事会的责任。我 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 审计报告 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 众环审字(2025) 0101168 号 | w 传疆 Fay: 027-85424329 报 计 E 告 众环审字(2025) 0101168 号 我们审计了深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙公司")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 安培龙公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于安培龙公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对安培龙使用部分超募资金投资建设新项目的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,892.35 万股，每股发行价格为人民币 33.25 元，募集资金总额为人民币 629,206,375.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民 币 84,927,085.16 元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 544,279,289.8 ...

一、募集资金基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 部分募集资金项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对安培龙部分募集资金项目延期的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,892.35 万股，每股发行价格为人民币 33.25 元，募集资金总额为人民币 629,206,375.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民 币 84,927,085.16 元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 544,279,289.84 元。 公司本次公 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文 件的要求，华泰联合证券对安培龙 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促 进企业实现可持续发展战略。 2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健 康运行。 3、规范公司经营行为，确保会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确 和完整。 4、建立良好的内部控制环境，控制风险、完善管理、消除隐患，防止并及 时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资 ...