安培龙(301413) - 第四届监事会第九次会议决议公告

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定， 为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公 司拟不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》《监 事会印章管理办法》相应废止。 根据上述情况及相关政策法规的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公 司章程》内部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商 变更登记、备案事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关 工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容和公司章程条款的修订 最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-085 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...