时代新材(600458) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-081 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 股东大会召开日期：2025年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》， 定于2025年12月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二 次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) ...