震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-104 震安科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 12 月 2 日召 开董事会提名委员会第六次会议，对拟提名聘任的吴斐先生进行任职资格审查并 决定提交第四届董事会第二十七次会议审议。 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，经与会董事对吴斐先生的任职资格及个人品 质进行审查，认为上述拟聘任人员的履历符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件[内容详见 2025 年 12 月 3 日刊 登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事 会第二十七次会议决议公告》]。 公司董事会决定聘任吴斐先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审 议通过之日起至第四届董事会届满时止。 特此公告。 震安科技股份有限公司 吴斐，男，1985 年 11 月 ...