安培龙(301413) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案暨制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-086 深圳安培龙科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案暨制定、修订公司部 分治理制度的公告 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同日公司召 开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记备案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于不再设立监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理 制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号--规范运作（2025年修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司 ...