*ST绿康(002868) - 董事会议事规则

第四条 公司董事会应当设立审计委员会，并根据公司需要按照股东会的有 关决议设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负 责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一 名独立董事是会计专业人士，且由会计专业人士担任召集人，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会下设内部审计部门，内部审计部门对公司实施内部经济 监督，依法检查会计账目、相关资产以及公司经营状况，监督财务收支真实性、 合法性、效益性。 绿康生化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善法人 治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等有关法律、法规的规定及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ...