安奈儿(002875) - 董事会秘书工作制度（2025年12月）

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第五条 公司设立董秘办，由董事会秘书管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第六条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所 必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验以及取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、熟悉公司经营管理情况，具有良好 的组织协调能力和沟通能力及公司认为董事会秘书应当具备的其他条件。 第七条 董事会秘书为公司高级管理人员，但下列人员不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 第一条 为保证深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他上市相关规定， 制定本 ...