安奈儿(002875) - 战略委员会议事规则（2025年12月）

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年十二月 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责召集、主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 经董事长提议并经董事会讨论通过，董事会可对战略委员会委员 在任期内进行调整。 第八条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报 告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一章 总则 第一条 为适应深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上 ...