伟志控股(01305) - 审核委员会的职权范围

偉 志 控 股 有 限 公 司 審 核 委 員 會 的 職 權 範 圍 章程 1 . 審核委員會 ( 「 委 員 會 」 ) 乃根據偉志控股有限公司 ( 「 本公司 」 ) 董事會 ( 「 董事會 」 ) 於 2014 年 1 0 月 2 7 日 通 過 決 議 案 而 成 立 及 經董事會作出修訂 並 於 2 0 2 5 年 1 2 月 2 日 起 生 效 。 成員 會議次數 2 . 委員會需由董事會僅在非執行董事當中委任；委員會的成員必須不少於 三 名 (「下 限」)且 以 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 佔 大 多 數 ， 出 任 主 席 者 亦 必 須 是 獨 立 非 執 行 董 事 。 3 . 根據香港聯合交易所證券上市規則（「 上 市 規 則 」 ） ， 其 中 至 少 一 名 擔 任委員會成員的獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當 的 會 計 或 相 關 的 財 務 管 理 專 長 。 4. 現時負責審計本公司帳目的核數師事務所之前任合夥人在以下日期（以 日 期 較 後 者 為 準 ） 起 計 兩 年 內 ， 不 得 擔 任 委 員 會 的 成 員 ： ( a ) 其 終 ...