股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 偉志控股有限公司 | | | | 呈交日期: | 2026年2月2日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01305 | 說明 | 偉志控股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 偉志控股有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01305 | 說明 | 偉志控股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 10,000,0 ...

伟志控股(01305)发布公告，有关收购Joyful Family Consultant Limited全部股权，买卖协议所载的所有先 决条件已获达成及完成已于2025年12月31日根据买卖协议的条款及条件落实。完成后，目标公司已成为 公司的间接全资附属公司，且目标公司的财务业绩、资产及负债将综合入账至集团的账目。 ...

智通财经APP讯，伟志控股(01305)发布公告，有关收购Joyful Family Consultant Limited全部股权，买卖 协议所载的所有先决条件已获达成及完成已于2025年12月31日根据买卖协议的条款及条件落实。完成 后，目标公司已成为公司的间接全资附属公司，且目标公司的财务业绩、资产及负债将综合入账至集团 的账目。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Wai Chi Holdings Company Limited 茲提述(i)偉 志 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 九 月 十 五 日 之 公 告； (ii)本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 五 日 之 通 函（「通 函」），內 容 有 關（其 中 包 括）收 購 事 項；及(iii)本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 十 二 月 十 五 日 之 公 告，內 容 有 關 為 批 准 收 購 事 項 而 舉 行 之 臨 時 股 東 大 會 之 投 票 表 決 結 果。除 另 有 界 定 者 外， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 完成收購事項 偉志控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1305） 完成主要及 ...

Wai Chi Holdings Company Limited 偉志控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1305） 於二零二五年十二月十五日舉行之 臨時股東大會投票表決結果 茲 提 述 偉 志 控 股 有 限 公 司（「本公司」）所 刊 發 日 期 均 為 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 五 日 之 通 函（「通 函」）及 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）通 告（「通 告」）。除 非 文 義 另 有 所 指，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 應 與 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 – 1 – 於 臨 時 股 東 大 會 日 期，已 發 行 股 份 總 數 為219,725,000股 股 份。誠 如 通 函 所 披 露， 合共持有128,120,000股 股 份（相 當 於 臨 時 股 東 ...

偉 志 控 股 有 限 公 司 審 核 委 員 會 的 職 權 範 圍 章程 1 . 審核委員會 ( 「 委 員 會 」 ) 乃根據偉志控股有限公司 ( 「 本公司 」 ) 董事會 ( 「 董事會 」 ) 於 2014 年 1 0 月 2 7 日 通 過 決 議 案 而 成 立 及 經董事會作出修訂 並 於 2 0 2 5 年 1 2 月 2 日 起 生 效 。 成員 會議次數 2 . 委員會需由董事會僅在非執行董事當中委任；委員會的成員必須不少於 三 名 (「下 限」)且 以 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 佔 大 多 數 ， 出 任 主 席 者 亦 必 須 是 獨 立 非 執 行 董 事 。 3 . 根據香港聯合交易所證券上市規則（「 上 市 規 則 」 ） ， 其 中 至 少 一 名 擔 任委員會成員的獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當 的 會 計 或 相 關 的 財 務 管 理 專 長 。 4. 現時負責審計本公司帳目的核數師事務所之前任合夥人在以下日期（以 日 期 較 後 者 為 準 ） 起 計 兩 年 內 ， 不 得 擔 任 委 員 會 的 成 員 ： ( a ) 其 終 ...

偉 志 控 股 有 限 公 司 提 名 委 員 會 的 職 權 範 圍 章程 1. 提名委員會（「委員會」）乃根據偉志控股有限公司（「本公司」）董 事 會（「董事會」） 於 2 0 1 4 年 10 月 27 日 通 過 決 議 案 而 成 立 及 經 董 事 會 作 出 修 訂 並 於 2025 年 1 2 月 2 日起生效 。 成員 會議次數 6. 委 員 會 每 年 必 須 舉 行 至 少 一 次 會 議 ， 委 員 會 亦 會 按 需 要 或要求 另 外 召 開 會 議 。 會議通知 – 1 – 19. 委員會的權限包括 上市規 則 （ ( 經不時修訂 ) 附 錄 C 1 企 業 管治守 則 ( 「 企 業管治守則 」 ) 第二部分 第 B . 3 條 " 提 名 委 員 會 " 所 載相關守則條文列明的 權 限 ， 尤 其 須 充 分 考 慮 其 中 第 B . 1 條及第 B . 2 條下的原則 。 20. 委 員 會 獲董 事 會授權 向 本 公司 管 理層獲 取 任 何所 需 資料， 以 履 行其 職 責。 21. 委員會獲董事會授權在其認為對其履行職責有必要時，可向任何人獲取 任何獨立專業意 ...

偉 志 控 股 有 限 公 司 薪 酬 委 員 會 的 職 權 範 圍 章程 1. 薪酬委員會(「委員會」) 乃根據偉志控股有限公司(「本公司」)董事會(「董 事會」)於2014年1 0月2 7日通過決議案而成立及經董事會作出修訂並於2025 年1 2月2日起生效。 成員 會議次數 6. 委 員 會 每 年 必 須 舉 行 至 少 一 次 會 議 ， 委 員 會 亦 會 按 需 要 或要求 另 外 召 開 會 議 。 10. 除非有足夠法定人數出席，否則不能在委員會任何會議上進行任何交易。 會議的 法 定 人 數 為 兩 名 委 員 會 成 員 ( 其 中 至 少 一 名 成 員 必 須 為 獨 立 非 執 行 董 事 ) 。 11. 只 有 委 員 會 成 員 擁 有 出 席 委 員 會 會 議 的 權 利 ， 其 他 人 士 ( 包括但不限於任 何 董 事 、 管 理 層 、 外 聘 顧 問 或 諮 詢 師 ) 可 由 委 員 會 邀 請 在 適 當 的 時 候 參 加 全部或部份會議。 12. 委員會會議可親身或透過電子通訊方式或委員會成員同意的其他方式舉 行。電 子 通 訊 方 式 包 括 但 不 限 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 偉志控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01305 | 說明 | 偉志控股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1. ...