冠豪高新(600433) - 冠豪高新第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-048 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于修订<"三重一大"决策制度实施办法>的议案》 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记关于 "两个一以贯之"的重要指示要求，进一步坚持和加强党的全面领导，完善中国 特色现代企业制度，公司对《"三重一大"决策制度实施办法》进行修订，董事 会同意修订内容。 （三）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于制定<重大事项决策权责清单>的议案》 为规范公司治理，进一步优化公司决策体系，整合决策资源，避免重复决策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议于2025年12月2日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年 11月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人， ...