三联虹普(300384) - 关于公司第五届董事会第十五次会议决议的公告

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的要求，公 司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》和相关治理制度进行 了系统性的修订、制定及废止。具体情况详见下表： 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-026 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持， 应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知于 2025 年 11 月 27 日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届董事会 ...