（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，三联虹普发布公告称，公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于修 订及制定、修订、废止部分治理制度的议案》等多项议案。 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国 北京 二○二五年十二月十八日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司： 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受北京三联虹普新合纤技 术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下称"《规 则》"）等有关规定，就公司召开的 2025 年第一次临时股东会（以下称"本次 股东会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文 件的原件或复印件： 本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东会并对本次股东会召 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-030 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D 座中区 21 层公司会 议室 4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东会通知于 2025 年 12 月 2 日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易 ...

证券日报网讯12月5日，三联虹普（300384）在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终坚持以投资 者为本，高度重视市值管理工作，积极响应证监会及交易所号召，持续通过现金分红、回购股份等方式 与广大投资者共享经营成果，增强投资者信心。 ...

证券日报网讯 12月5日，三联虹普在互动平台回答投资者提问时表示，公司如有股份回购计划，将按照 相关规定履行信息披露义务。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月3日，三联虹普在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司各项经营活动运行平稳 有序推进。公司将继续发挥综合服务能力和特色技术优势，进一步加强技术储备，全方位提升工程项目 承接及技术服务能力。同时关注资本市场动向，结合业务发展及市场环境变化，利用资本市场工具，积 极寻求契合公司长期战略的多元化发展方向，拓宽公司业务范围，提升公司综合盈利能力。 （编辑 王雪儿） ...

证券日报网讯 12月3日，三联虹普（300384）在互动平台回答投资者提问时表示，公司将持续关注资本 市场动向，结合业务发展及市场环境变化，积极寻求契合公司长期战略的多元化发展方向，拓宽公司业 务范围，提升公司综合盈利能力。 ...

证券日报网讯12月3日，三联虹普（300384）在互动平台回答投资者提问时表示，公司会按规定在定期 报告中披露对应时点的股东人数。对于其它时点的股东人数，如需查阅，请将有效身份证明及持有股份 情况并扫描发送至公司于定期报告中披露的邮箱，公司经核实后予以提供。 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 序号 | 修订前条款 第一条 | 修订后条款 第一条 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 1. | 的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | | | 规定,制订本章程。 | 有关规定，制订本章程。 | | | 第三条 | 第三条 | | | 公司由原北京三联虹普纺织化工技术有限公司整体 | 公司由原北京三联虹普纺织化工技术有限公司整体 | | 2. | 变更设立，公司由 31 名自然人股东、3 名法人和 有限合伙股东，共 名股东共同出资设立。公司 | 变更设立；在北京市市场监督管理局注册登记，取 | | | 34 | 得营业执照，统一社会信用代码为：9111 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日 召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-028 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理制度的公告 一、制定、修订、废止原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的要求，公 司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司 章程》和相关治理制度亦进行了系统性的制定、修订及废止。 上述制度的制定、修订、废止已经公司第五届董事会第十五次会议及公司第五届监 事会第十次会议审议通过，《公司章程》修订对比 ...