*ST绿康(002868) - 第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-133 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十七次（临时）会议于 2025 年 12 月 1 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规 则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公 司治理体系，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》修订。 本议案尚需 ...