三联虹普(300384) - 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-029 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心D座中区21层会议室 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月18日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议 ...