三联虹普(300384) - 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日 召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-028 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理制度的公告 一、制定、修订、废止原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的要求，公 司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司 章程》和相关治理制度亦进行了系统性的制定、修订及废止。 上述制度的制定、修订、废止已经公司第五届董事会第十五次会议及公司第五届监 事会第十次会议审议通过，《公司章程》修订对比 ...