至正股份(603991) - 至正股份第四届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以书面、通讯方式送达各位董事，所 有董事一致同意豁免会议通知期限。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-071 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 （二）审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 根据公司股东会对董事会的授权，董事会拟同意授权公司董事长或其授权 人士办理以下有关事项：在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发 行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文 件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长或其授权人士经与主承销 商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进 行调整， ...