小商品城(600415) - 第九届董事会第三十九次会议决议公告

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件、书面 材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-072 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 1.03：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名吴秀斌先生为公司第 十届董事会非独立董事候选人。 1.04：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名许杭先生为公司第十 届董事会非独立董事候选人。 1.05：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名刘晓婧女士为公司第 ...