小商品城(600415) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-073 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称"小商品城"或"公司"） 第九届董事会任期已届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举工作，现将具体 情况公告如下： 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过 了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事 会独立董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会同意提名陈德占先生、包华先生、吴秀斌先生、许杭先生、刘晓婧女 士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名洪剑峭先生、张成洪先生、 罗金明先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中洪剑峭先生为会 ...