德新科技(603032) - 董事会议事规则（2025年12月修订)

德力西新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《德力西新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制订本规 则。 第二条 本规则适用于公司董事会及董事会下设机构、董事、董事会秘书及本规 则涉及的有关部门、人员。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》规定及股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策。 第四条 董事会由9名董事组成，董事会成员中包括3名独立董事，独立董事中应 当至少包括一名会计专业人士；1名职工代表 ...