德新科技(603032) - 董事会战略发展委员会工作细则（2025年12月修订）

德力西新能源科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 专门工作机构负责做好委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相 关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。 第三章 职责 第八条 战略发展委员会的主要职责： 第一条 为适应德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科 学性，提高重大决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是按照《公司章程》的规定而设立的专门工 作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会委员由 4 名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长或者全体董事的 1/3 以上提名，并由 董事会选举 ...