小商品城(600415) - 《董事会会议议事规则》（2025年12月修订）

浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会会议议事规则 浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会会议议事规则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江中国 小商品城集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会日常事务由配备的专人负责履行。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关 的材料应当一并提交。 配备的专人在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事 长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者 - 1 - 第三条 董事会会议分为定期会议、临时会议。董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集。董事会临时会议可以不定期召开。 第四条 定期会议的提案需在发出召开董事会定期会议的通知前，充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在 ...