贵州三力(603439) - 贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-068 贵州三力制药股份有限公司 2025 年 12 月 2 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十八次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议 通知和材料于 2025 年 11 月 25 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，本 次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司退出与关联人共同投资企业的议案》 本议案已经公司第四届独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委 员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案关联董事盛永建先生回避表决。 表决情况：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。 本议案无需提交股东大会审议，具体内容详见同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 ...