万集科技(300552) - 关于变更董事会秘书的公告

公司董事会秘书联系方式： 姓名：袁志伟 地址：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园12号楼万集空间 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-085 北京万集科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调 整原因，刘明先生不再担任公司董事会秘书职务，后续仍担任公司财务总监职务。 经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任袁志伟先生（简历详见附件） 为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 刘明先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。截至本公告披露日， 刘明先生直接持有公司股份29,700股，占公司总股本的0.0139%。刘明先生不存 在应当履行而未履行的承诺事项，刘明先生将继续严格遵守《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事 ...