航天宏图(688066) - 2025年第五次临时股东大会会议资料（更新版）

航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料（更新版） 2025 年 12 月 1 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验 证后领取会议资料，方可出席会议。 | 2025 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | --- | --- | | 2025 | 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于修订<公司章程>及附件的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》 8 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据 ...