中泰证券(600918) - 中泰证券股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司 44 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式 召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于 2025 年 11 月 21 日以电子 邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中董事长王洪先 生因工作原因未亲自出席会议，授权董事冯艺东先生出席会议并行使表决权；以 视频、电话方式出席会议的董事 8 名）。经全体董事共同推举，本次会议由董事 冯艺东先生主持。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定。会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司变更住所并修订〈公司章程〉的议案》。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于变更住所并修订〈公 司章程〉的公告》。 表决结果：同意 11 票 ...