*ST宝实(000595) - 第十届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十七次会议于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式 发出通知，于 2025 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开。本次 会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 4 名董事以通讯方式 表决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。 会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《宁夏国运新能源股份有限公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-125 宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 会议同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。本议案已经公司 董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 ...