荃银高科(300087) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-043 公司原聘任会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司提供审计服务一年。为获取更适配的审计服务，提高协同 效率，提升审计质量与合规水平，满足企业发展需求，根据《会计师 事务所选聘制度》等相关规定，经履行公开招标程序并根据评标结果， 董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见同日披露的《关于变 更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。 本议案已经公司 2025 年 11 月 15 日审计委员会 2025 年第八次会 议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 董事会同意于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开公司 2025 年第 二次临时股东会，审议相关议案。 具体内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-046）。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董 ...