东软载波(300183) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知已于2025年11月26日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。会议应出席董事 九名，实际出席董事九名，监事与高级管理人员列席了会议。会议的表决方式为 以现场结合通讯方式表决，公司董事骆玲女士、潘松先生、陈钊敏先生、尚洋先 生、张利国先生、赵国平先生、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由 董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-071 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上 市公司治理准则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 ...