中泰证券(600918) - 中泰证券股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

中泰证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月·济南 | | | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 2 | | | 议案 | 1：关于公司变更住所并修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 | 5 | | 议案 | 3：关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案 | 12 | | 议案 | 4：关于预计公司2026 年度对外担保额度的议案 | 21 | | 议案 | 5：关于公司董事 2024 年度和 2022-2024 年任期 | | | | 绩效考核及薪酬情况的议案 | 29 | | 议案 | 6：关于公司监事 2022-2024 年任期 | | | | 绩效考核及薪酬情况的议案 | 31 | | | 非表决事项：关于公司高级管理人员 2024 年度和 2022-2024 年 | | | | 任期绩效考核与薪酬情况的专项说明 | 33 | 中泰证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议议 ...