国创高新(002377) - 2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2024 年度股东会已审议 通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，本次股东会审议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-69 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室 （7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》《深圳 ...