东软载波(300183) - 董事会秘书工作细则

青岛东软载波科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章、规范性文件、业务规则和《青岛东软载波科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书属于公司的高级管理人员，对董事会 负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和 ...