ST华鹏(603021) - 山东华鹏第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-068 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 具体内容详见 2025 年 12 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补选 独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2025-069）。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会于 2025 年 10 月 22 日收到独立董事魏学军先生的书面辞呈，由 于个人原因，魏学军先生辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委 员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，辞职后不 再担任公司任何职务。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名王先鹿先生为公司第八届董 事会独立董事候选人、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员；同时将提名委员会召集人调整为邹振东，任期自股东会 审议通过之日起至第八届 ...