鑫宏业(301310) - 第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-099 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，经公司第二届董事会提名卜晓华先生、孙群霞女士、赵树朋先生、作为 第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将 继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 11 月 28 日以书面及邮件等形式送 达，会议于 2025 年 12 月 02 日下午 15:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开。本次会议 ...